廣發銀行中山分行一直嚴密防范電信網絡詐騙與兩卡違法犯罪活動，自“斷卡行動”與賬戶風險防控工作開展以來，持續加強日常監測，繼去年成功協助公安機關抓獲3名販卡團伙犯罪嫌疑人后，今年開年不久又與110聯手破獲了一起多人多次持多張異地他行卡在柜員機異常取現的情況。 ??????????????????
2023年1月23日，廣發銀行中山分行保衛部通過視頻監控發現兩名形跡可疑的人員在轄內某支行自助設備區進行現金提取業務。期間該兩名人員分別使用多張其他銀行的儲蓄卡進行提現。值班人員立即向分行及支行報告該可疑情況，并致電110。辦案民警火速趕到現場，對兩名可疑人員進行攔截，當場搜出銀行卡約20張，已提取現金30萬元。
隨后廣發銀行中山分行立即對春節期間柜員機提現情況開展全面排查，摸排中發現5名可疑人員駕駛異地牌照車輛采取“車輪轉”的方式在廣發銀行柜員機提現，涉及他行銀行卡48張，累計取現金額達114萬元。
廣發銀行中山分行立即將異常情況向人民銀行中山市中心支行報告，并提供相關交易明細及詳細調查情況的報告。人民銀行對提供的線索高度重視，立即聯系當地公安分局。此后，廣發銀行中山分行積極配合公安分局開展調閱監控錄像等一系列工作。目前公安機關正在進一步偵查中。
下一步，廣發銀行中山分行將持續深入推進斷卡行動走深走實，積極配合人民銀行與公安機關，堅決斬斷販賣出租出借銀行卡的產業鏈，從源頭上遏制電信詐騙犯罪的行為，為營造健康和諧的金融生態環境、全力守護好人民群眾的錢袋子，展現廣發銀行金融央企責任擔當。
【素材來源】 廣發銀行中山分行
編輯? 徐璇? ?二審? 肖良津? ?三審? 賴友生
責任編輯：新聞編輯
